고철 리셀러, 허위 법인세 신고서 제출에 유죄 인정

Nov 07, 2023

텍사스의 한 사업가가 자신의 회사에 대해 허위 2015년 법인세 신고서를 제출한 혐의로 오늘 유죄를 인정했습니다.

법원 문서에 따르면 Martin Skolnik은 고철을 구매하고 재판매하는 회사인 휴스턴에 본사를 둔 Spartan Metals Inc.(Spartan)를 30년 이상 소유하고 운영했습니다. 2014년에서 2017년 사이에 Skolnik은 고객에게 Spartan의 비즈니스 은행 계좌가 아닌 개인 은행 계좌로 결제를 이체하도록 지시했습니다. Skolnik은 의도적으로 이러한 지급액을 Spartan의 QuickBooks 기록에 소득으로 기록하지 않았으며 이를 회계사에게 제공하여 회계사가 고의로 허위 법인세 신고서를 준비하도록 했습니다. 그 결과, Spartan의 법인세 신고서는 2014년부터 2017년까지 과세연도 동안 230만 달러 이상의 총수입을 과소보고했습니다.

스콜닉은 8월 24일 형을 선고받을 예정이며, 허위 세금 신고서를 제출한 혐의로 최대 징역 3년, 감독 석방 기간, 금전적 벌금을 선고받을 수 있다. 연방 지방 법원 판사는 미국 선고 지침 및 기타 법적 요소를 고려한 후 선고를 결정합니다.

법무부 세무국의 Stuart M. Goldberg 법무부 차관보 대행과 텍사스 남부 지역의 Alamdar Hamdani 검사가 이같이 발표했습니다.

IRS-범죄 수사팀이 이 사건을 조사하고 있습니다.

이 사건은 Sean Beaty 수석 소송 변호사와 Shirin Hakimzadeh 미국 텍사스 남부 지역 검사보가 기소하고 있습니다.